公司合同自查自纠工作报告

××公司合同自查自纠工作报告

（2025 年 1 月 4 日）

一、工作背景

根据集团《关于开展合同管理专项自查自纠的通知》（×集法〔2024〕18 号）及市国资委“合规管理强化年”要求，公司自 2024 年 10 月 8 日至 12 月 31 日，对 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间签订并仍在履行或可能产生争议的 1,847 份合同（不含劳动合同）进行了全面自查、交叉复查及整改闭环。现将有关情况报告如下：

二、组织与实施

1. 领导机制：成立以董事长为组长、总法律顾问为副组长的“合同自查自纠领导小组”，下设办公室（挂靠法务部）。

2. 专业力量：抽调法务、财务、审计、业务、信息化等 32 人组成 6 个检查小组，外聘 2 名律所合伙人担任顾问。

3. 技术支撑：上线“合同风控模块”插件，对 O-合同审批、用印、归档、付款 4 个节点自动抓取比对，实现 100% 电子筛查。

4. 方法步骤：

(1) 梳理清单：通过 ERP、NC、纸质台账三渠道比对，形成 1,847 份合同底单；

(2) 风险初筛：设置 18 项关键词（“背靠背”“无限责任”“无争议付款”等），自动标红 362 份；

(3) 人工复查：对红色及随机抽取 10% 共 542 份合同进行穿透式检查；

(4) 整改闭环：出具《整改通知书》97 份，逐一明确责任人、措施、时限；

(5) 建章立制：同步修订《合同管理办法》《授权审批清单》《合同示范文本库》。

三、自查发现的主要问题

（一）合同订立阶段

1. 主体资格瑕疵 11 例：对方提供已注销营业执照仍签约，涉及金额 1,034 万元；

2. 授权签署不合规 23 例：项目经理无授权或超越授权，最大单笔 2,800 万元；

3. 倒签合同 38 份：实际履行时间早于签署时间 3 个月以上，集中在工程施工类。

（二）合同履行阶段

1. 变更未签补充协议 67 份：仅通过邮件或口头确认，增加价款 4,617 万元；

2. 逾期付款/交货 159 次：按合同约定已触发违约金 387 万元，账面仅计提 98 万元；

3. 质保金到期未回收 82 笔，余额 1,206 万元，最长逾期 4 年。

（三）合同归档与信息化

1. 纸质合同缺失 9 份；

2. 印章扫描件未加注“与原件一致”字样 134 份；

3. 系统中“合同状态”未同步更新 312 条，影响付款节点提示。

（四）重大/典型风险案例

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